La Commerzbank pourrait être condamnée à 1 milliard de Dollars US d'amende pour violation d'embargos américains

( Source: le Quotidien du Peuple en ligne )

13.12.2014 09h38

La banque allemande Commerzbank pourrait être condamnée à payer plus de 1 milliard de Dollars US aux autorités américaines pour mettre fin à deux enquêtes cherchant à déterminer si elle violé les sanctions économiques américaines et les lois sur le blanchiment d'argent.

Le département américain de la justice, le bureau du procureur du district de Manhattan et le surintendant des services financiers de New York ont enquêté sur les relations commerciales présumées de la Commerzbank avec une compagnie d'expédition parrainée par l'état iranien. La banque, qui est le deuxième plus grand établissement prêteur d'Allemagne, aurait continué à traiter avec la société en question après qu'elle ait été mise à l'index par les Etats-Unis en 2008 pour avoir apporté son aide au programme nucléaire de l'Iran.

Les pourparlers de règlement avec les trois institutions se sont trouvés au point mort alors que les autorités américaines décidaient de la possible fusion des deux enquêtes sur la banque allemande en une seule, une décision qui pourrait ajouter des centaines de millions de Dollars US aux pénalités potentielles que la Commerzbank pourrait être amenée à payer. Selon des initiés, la banque allemande préfèrerait trouver une solution aux deux enquêtes en même temps.

Il semble maintenant probable que la banque va trouver un règlement pour les deux enquêtes simultanément et payer plus d'1 milliard de Dollars US en pénalités. Il y a encore une chance que les questions puissent être réglées séparément, ou que le chiffre final de la pénalité puisse être plus petit. L'enquête est à un stade avancé, bien que les pourparlers de règlement soient susceptibles de continuer pendant des mois.