Une nouvelle résolution émise par le ministère cubain de la Justice a établi que les avocats, les notaires et les conseillers juridiques ont l'obligation de rapporter toute opération "suspecte", possiblement liée au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme ou au trafic d'armes.
En vertu de la résolution, les travailleurs légaux sont également obligés de notifier les autorités de tout fait ou événement d'une gravité similaire dont ils pourraient apprendre l'existence dans l'exercice de leurs activités professionnelles.
La mesure a été adoptée parce que "les avocats, les notaires et les conseillers juridiques peuvent être au courant d'opérations suspectes liées à l'introduction sur l'?le d'activités illicites, qui pourraient servir dans des activités terroristes ou du blanchiment de capital", indique la résolution.
Si de tels cas sont détectés, les professionnels du droit doivent les rapporter à la direction générale du département d'enquête en opérations financières de la Banque centrale de Cuba.
Le gouvernement cubain a lancé une lutte contre la corruption, tra?nant plusieurs responsables locaux et entrepreneurs étrangers devant les tribunaux.
Naissance de triplés pandas en Chine, un événement unique
Beijing : trente-six jours nue sur un lit en fils de fer
Beijing de nuit, filmée depuis la Station spatiale
Photos des candidats au concours National Geographic en Chine
Dolaemon se retrouve dans des illustrations traditionnelles chinoises
Les smartphones phares en Chine
Visages de la vie quotidienne à Beijing
La Super Lune illumine la terre
Une méduse géante et mortelle découverte en Australie
Palmarès de la restauration rapide en Chine
OSI veut regagner la confiance du marché
Retrouvailles difficiles pour les enfants de province
L'autoroute aquatique du Lac Poyang
Microsoft probablement ciblée par une enquête antitrust en Chine
Controverse sur un don financier à Harvard
Un Camp d'été pour les enfants obèses
L'ethnie Yi célèbre le Festival de la torche
Twitter
Facebook
RSS
